Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БСК».
2. О подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «БСК».
3. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «БСК» за 2022 г. и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БСК» по итогам деятельности за 2022 г.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2022 отчетного года (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты) и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО «БСК».
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год и определение размера оплаты его услуг.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01068-К, дата государственной регистрации: 17.12.2003 г.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 31.05.2023г.